بغداد / المرسى نيوز 

تمكنت مفارز الاستخبارات المختصة، من إحباط نشاط شبكة تعمل تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ، جاءت العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركات متخفية تعمل بإجازة منفذ، وتقوم بجمع الدولار من بعض أصحاب محال الصيرفة والمواطنين وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن تنفيذ حوالات مالية غير قانونية ومخالفة للضوابط خارج البلاد وإلى إقليم كردستان وباقي المحافظات.

واضاف البيان . وبعد متابعة المعلومات والتحقق من صحتها، جرى استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل بإشراف مباشر، ونصب كمين محكم، بالتزامن مع رصد عملية مالية تنفذها تلك الشركات الوهمية.

واوضح البيان ،نفذت القوة الأمنية عملية نوعية أسفرت عن مداهمة شركتين وإلقاء القبض على عدد من المتهمين، كما أسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي كبير يقدر بأكثر من نصف مليون دولار، بواقع 55 رزمة، أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن ضبط كمية من المصوغات الذهبية والفضية، وعدد من الحاسبات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم غير القانوني.

وتابع البيان، بعد التعمق في التحقيق واستنطاق المتهمين، اعترفوا صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً، بإشراف السلطة القضائية المختصة.

وتؤكد الأجهزة الاستخبارية استمرارها في ملاحقة شبكات تهريب العملة وغسل الأموال والمضاربة غير المشروعة، وتجفيف منابع تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال واجهات تجارية لتنفيذ أنشطة مخالفة للقانون./ انتهى